Miercuri, 6 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor dosare penale ce vizează delapidarea averii străine și spălarea banilor. În urma acțiunilor, au fost reținute cinci persoane.
Investigațiile vizează factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A.”Drumuri-Criuleni”, S.A. “Drumuri-Cimișlia” și S.A. “Drumuri-Căușeni”, care, potrivit materialelor cauzei, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a banilor publici prin favorizarea unor agenți economici în schimbul mitei.
Conform probatoriului, schema includea subcontractări fictive, achiziționarea de materiale de construcție de calitate inferioară la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator, facturarea unor lucrări neexecutate și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare.
De asemenea, ancheta a relevat trucarea procedurilor de achiziții publice la S.A. „Drumuri-Criuleni”, prin impunerea unor criterii restrictive care au favorizat anumite firme, cauzând prejudicii bugetului public.
Banii obținuți ilegal au fost spălați prin achiziționarea de bunuri de lux, inclusiv automobile și imobile, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, contracte și mijloace financiare susceptibile a proveni din activități ilegale, toate relevante pentru cauza penală în desfășurare. Ancheta continuă.
Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ