UPDATE 11:24 Vlad Musteață a făcut o postare pe rețelele de socializare unde precizează că firma sa nu este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și că a fost vorba doar de un control de rutină a organelor responsabile de la București: Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar.
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a declanșat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), firma este administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață.
Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți, anunță agenția de presă Mediafax.
Se mai afirmă că suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei, susține sursa citată, care invocă în anunț numele Vlad Musteață și Michele Nusco (CEO al companiei NUSCO).
Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Republica Moldova.
Vlad Musteață, fondatorul și CEO-ul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), transmite, contactat de Profit.ro pentru clarificări, că acțiunea de astăzi a autorităților vizează greșeli contabile care deja sunt clarificate.
„S-a efectuat un control la una dintre companiile grupului, care era activă în anii 2020-2023. Vorbim de greșeli contabile care deja sunt clarificate.
Controlul a luat sfârșit. O să se facă un audit contabil al situației de pe acei ani. Acum suntem la această etapă. Nu există nicio legătură cu Nusco și nu a fost vorba despre o percheziție, ci un control. Sunt încălcări contabile pe una dintre primele firme. Activitatea noastră continuă“, a declarat pentru Profit.ro Vlad Musteață, fondatorul și CEO-ul North Bucharest Investments.
La rândul lor, contactați de Profit.ro pentru clarificări, reprezentanții Nusco transmit:
“Apariția numelui companiei noastre în procedurile la care face trimitere articolul nu este conformă cu realitatea, având în vedere că nu există nicio implicare a noastră în aspectele investigate, noi având doar calitatea de martor.
Nici Companiile din Grupul Nusco și nici Dl. Nusco Michele nu sunt vizați de vreo acuzație. Compania noastră își desfășoară activitatea respectând legislația în vigoare și principiile de transparență. Punem la dispoziție toate datele necesare și toate clarificările care se impun, însă reiterăm că menționarea numelui nostru, a imaginilor Președintelului Consiliului de Administrație, asocierea tendențioasă cu aspecte neverificate și nedovedite, precum și diseminarea acestor informații nereale reprezintă o asociere cu fapte sau acțiuni care nu ne aparțin și nu reflectă modul în care noi ne desfășurăm activitatea.”
Anterior a fost relatat, neoficial, de către Mediafax, că Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a declanșat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI). Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți, a transmis Mediafax.
Se mai afirma că suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei, susține sursa citată, care invocă în anunț numele Vlad Musteață și Michele Nusco (CEO al companiei NUSCO).
La acest moment nu există un anunț oficial în acest sens.