Poliția Capitalei a desfășurat joi percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în țară din Republica Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, a fost reținut, conform informațiilor Economedia.
Polițiștii au făcut 25 de percheziții domiciliare în București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.
Polițiștii afirmă că în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.
Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.
În total, aproximativ 200 de persoane – atât bănuite, cât și martori – vor fi conduse sau se vor prezenta la audieri.
Sursele Economedia susțin că Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments, a fost reținut.