Peste 30 de percheziții au fost desfășurate într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 lei. Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, create în Republica Moldova și administrate de aici.
Compania ar fi tăinuit venituri de peste 60.000.000 de lei, ceea ce ar fi determinat evitarea ilegală a achitării taxelor și impozitelor în valoare de aproximativ 7.000.000 de lei. De asemenea, oamenii legii suspectează compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului, infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilegal, în sumă de peste 30.000.000 de lei.
„Urmare a perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” a IGP, în Chișinău au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari”, transmite SFS.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/perchezitii.mp4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Articolul Mai multe magazine online din Moldova, sub lupa fiscului: 30 de percheziții și venituri tăinuite de peste 60.000.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA