O schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de către ofițerii anticorupție și procurorii din Bălți. Opt persoane au fost reținute, după ce au primit ilegal peste un milion de euro.
În cadrul schemei, în Moldova erau aduse ilegal telefoane mobile de ultimă generație, iar veniturilor obținute din vânzarea lor erau legalizate. Bunurile se procurau din Italia și ajungeau în țara noastră prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.
„Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară”, notează serviciul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA).
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Banii obținuți din activitate erau colectați de persoane responsabili și păstrate în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transmise unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora. Aceștia ar fi dus clandestin banii în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor la vamă.
„Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, precizează ofițerii CNA.
În activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Ancheta continuă, pentru a identifica toate persoanele implicate și a stabili întregul lanț infracțional.
Articolul Un milion de dolari, „spălat” la Bălți și trimis în Belgia! Se vindea marfă din contrabandă și se ducea valuta în UE apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA