O schemă de spălare de bani în valoare de peste 10.000.000 de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale, suplimentar celei de peste 173.000.000 lei anunțate în luna martie, a fost deconspirată de autorități. În acest sens, autoritățile au desfășurat 39 de percheziții, de unde au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală, care urmează să fie examinate în vederea administrării probatoriului.
Potrivit anchetatorilor, pentru a evita sancțiunile și restricțiile impuse, întreprinderea ar fi utilizat fictiv vouchere, certificate care permit achiziționarea produselor în limita unei anumite sume. De exemplu, o cumpărătură în valoare de 2.000 de lei ar fi fost achitată integral în numerar, însă agentul economic contabiliza doar 1.000 de lei în numerar, iar restul sumei era indicat fictiv drept voucher.
Schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul era disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/spalare-de-bani.MP4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării beneficiarilor efectivi ai schemei, determinării rolului fiecărei persoane implicate și tragerii la răspundere penală a celor vinovați (timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive).
Articolul Percheziții de amploare la o întreprindere vizată de sancțiuni: Schemă de spălare de peste 10 mln de lei, deconspirată apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA