Un agent economic afiliat unui subiect supus sancțiunilor internaționale este investigat într-o cauză penală privind o presupusă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 39 de percheziții în mai multe localități din țară, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă emis de Serviciul Fiscal de Stat, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al sancțiunilor pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar în limita a o mie de lei pentru o plată, în cazul vânzărilor cu amănuntul.
Pentru a evita aceste restricții, întreprinderea ar fi recurs la o metodă fictivă de utilizare a voucherelor, considerate certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei sume. Astfel, la o achiziție de două mii de lei, suma ar fi fost achitată integral în numerar, însă în evidențe ar fi fost reflectați o mie de lei numerar și o mie de lei sub formă de voucher fictiv.
Datele preliminare ale anchetei arată că schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul ar fi fost disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În urma celor 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, documente contabile și suporturi electronice de stocare a informației, relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea beneficiarilor efectivi și a rolului fiecărei persoane implicate. Potrivit Fiscului, schema are legătură cu cea anunțată în luna martie, în care prejudiciul depășește 173 de milioane de lei.
The post Agent economic investigat într-un dosar de spălare de bani de peste 10 milioane de lei appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN