Administratorul unei case de schimb valutar din Chișinău, un bărbat de 42 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de colectare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Potrivit poliției, banii obținuți ilegal ar fi fost aduși de un colector al grupării infracționale la punctul de schimb valutar, unde erau păstrați temporar și ulterior distribuiți altor membri ai rețelei.
[bzplayer hls=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/1.mp4″ muted=”false” selector=”true”]
În urma perchezițiilor desfășurate, oamenii legii au ridicat sume de bani în mai multe valute, inclusiv mijloace financiare nedeclarate și bani suspectați că provin din activități ilegale. Valoarea totală a acestora este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Articolul VIDEO Administratorul unei case de schimb valutar din Chișinău, cercetat pentru escrocherie și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA