Începând cu 1 iulie, au intrat în vigoare noile prevederi din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Astfel, persoanele care vor să schimbe la casele de schimb valutar din R.Moldova mai mult de 10 000 lei (circa 500 euro) vor fi obligate să prezinte un act de identitate.
„Operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 10000 de lei se efectuează cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar”, se arată în document.
Anterior, plafonul care permitea efectuarea operațiunilor de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate constituia 200 000 de lei.
