O serie de percheziții au fost desfășurate la sediile și domiciliile administratorilor a două companii din Chișinău, suspectate de implicare în activități ilegale de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Rusia.
Potrivit Poliției Naționale, reprezentanții companiei practicau activitatea ilegală sub pretextul acordării serviciilor de consultanță de tip call-centru în domeniul medicinei, tehnicii de calcul și construcțiilor. Ulterior, oamenii legii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar banii încasați de companiile documentate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte, transmite Realitatea.
De asemenea, polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite. În urma descinderilor au fost depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală, cum ar fi: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Articolul Percheziții în Chișinău: Sunt vizate mai multe call-centre suspectate de spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA