Ofițerii anticorupție au publicat interceptări cu discuțiile suspecților în dosarul spălării de bani și contrabandei cu telefoane mobile. Aceștia discutau despre cum să facă 200.000 de euro pe lună și prin ce state să legalizeze banii.
Printre țările menționate în conversații se numără Germania, Franța, Spania și Belgia. Aceștia menționează că lucrează cu mici antreprenori și modul în care se gestionează aceste „afaceri”.
„Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro. Faci 1000, îi 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună”, afirmă unul dintre bărbați în discuții.
O schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de către ofițerii anticorupție și procurorii din Bălți. Opt persoane au fost reținute, după ce ar fi câștigat ilegal peste un milion de euro.
Articolul Interceptări CNA: Cum puteau face suspecții câte 200.000 de euro pe lună din vânzarea telefoanelor și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA