Administratorul unei case de schimb valutar din Chișinău este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei, transmite IPN.
Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni.
The post Administratorul unei case de schimb valutar, cercetat într-un dosar de escrocherie appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN