Administratorii a trei întreprinderi specializate în colectarea metalului uzat sunt cercetați penal într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3,4 milioane de lei. Potrivit PCCOCS, pentru a evita plata impozitelor către stat, aceștia ar fi cumpărat metal uzat prin intermediul unor persoane fizice apropiate conducerii, și nu pe numele companiilor, transmite IPN.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale menționează că schema ar fi fost funcționat în perioada 2022-2025. Pe lângă diminuarea ilegală a obligațiilor fiscale, administratorii întreprinderilor ar fi recurs și la alte metode pentru a reduce artificial veniturile declarate. Aceștia ar fi retras sume importante din conturile întreprinderilor sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții la cele trei întreprinderi vizate, de unde au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, dispozitive de stocare a datelor și 220 de mii de lei a căror proveniență urmează să fie verificată.
PCCOCS precizează că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
The post Dosar penal pentru evaziune fiscală de 3,4 milioane de lei la întreprinderi de colectare a metalului uzat appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN