Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Ilan Șor. Instanța a admis demersul procurorilor în cadrul dosarului penal privind presupusa delapidare a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.
Acuzatorii de stat susțin că, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, Șor ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Acesta ar fi exercitat control asupra mai multor entități financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse și ar fi facilitat adoptarea deciziilor necesare implementării schemei, inclusiv prin utilizarea de documente false. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat.
În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pe 29 ianuarie 2024, iar cauza se află în prezent pe rolul Curții de Apel Centru, care urmează să se pronunțe pe 8 iulie 2026.
Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde, potrivit lui, a obținut și cetățenia rusă.
Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice.
The post Mandat de arest pe numele fugarului Ilan Șor, în dosarul BEM appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN