Până în prezent au fost depuse doar 13 plângeri care vizează activitatea platformei de tranzacționare „TUX”. Numărul redus este explicat de către autorități prin reticența victimelor, care fie conștientizează că au luat parte la o schemă ilegală, fie se tem să declare sursa veniturilor investite. Informațiile în acest sens au fost prezentate în cadrul unor audieri publice, organizate de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, transmite IPN.
„Primele sesizări parvenite la adresa poliției au fost în luna august. Cauza penală a fost pornită conform articolelor 241 și 243 din Codul Penal. Vorbim despre evaziune, practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, a subliniat că instituția are competențe doar asupra pieței reglementate și autorizate, iar platformele precum TUX au operat în afara acestui cadru legal. Potrivit lui, autoritățile au trimis deja peste 120 de solicitări către platforme internaționale precum Binance și RedotPay pentru a urmări fluxurile financiare.
„Această activitate frauduloasă a avut loc în afara entităților reglementate de către CNPF. Fenomenul a căpătat o amploare globală, iar noi, odată cu ajustarea cadrului legal la cel al Uniunii Europene, vom aduce mai multă claritate și protecție”, a menționat Dumitru Budianschi.
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a reiterat că instituțiile statului depun eforturi pentru a combate activitatea platformelor ilegale de presupuse investiții. „Există foarte multe riscuri. Pe lângă responsabilitatea instituțiilor statului, există și responsabilitatea individuală a cetățenilor, să fie foarte informați. Noi o să depunem eforturi în continuare”, a notat Radu Marian.
În cadrul audierilor s-a menționat că numărul cauzelor penale privind escrocheriile online a crescut de la 450 în 2023 la 950 în acest an.
Platforma de tranzacționare „Tux” a intrat în atenția publicului la începutul lunii octombrie, după ce utilizatorii din Republica Moldova au raportat că și-au pierdut accesul la conturi și fonduri. Oamenii legii investighează penal pretinsele escrocherii, iar liderii platformei au fost reținuți.
The post Cazul „TUX”: Doar 13 plângeri depuse până acum, victimele rămân reticente appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN