Conducerea unei companii de construcții din Chișinău este bănuită că a prejudiciat bugetul de stat cu opt milioane de lei, prin eschivarea de la plata taxelor și impozitelor. În cadrul documentării, oamenii legii au desfășurat percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, transmite IPN.
Presupusa schemă ar fi fost aplicată între anii 2019 și 2022. Anchetatorii susțin că, după ce ar fi ascuns veniturile reale, persoanele din conducerea companiei ar fi folosit banii pentru cumpărarea unor bunuri imobile, încercând astfel să le deghizeze originea. Acțiunile sunt investigate ca spălare de bani.
În timpul perchezițiilor, reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și inspectorii Serviciului Fiscal de Stat au ridicat acte contabile, contracte de cesiune, de împrumut și de vânzare-cumpărare, telefoane și alte mijloace de stocare a informațiilor. Materialele vor fi analizate pentru stabilirea modului în care ar fi fost comise faptele.
The post Companie de construcții, bănuită de prejudicierea bugetului de stat cu 8 milioane de lei appeared first on ipn.md.