Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Potrivit Procuraturii Generale, schema viza introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație, iar veniturile ilicite obținute prin această schemă ar depăși un milion de euro, transmite IPN.
Potrivit PG, telefoanele mobile de ultimă generație erau cumpărate în Italia și introduse ilegal în Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul vamal, bunurile nu erau declarate și erau ascunse printre bagaje.
Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care le-ar fi comercializat prin magazine specializate și platforme online. Banii obținuți erau colectați și păstrați în incinta unor case de schimb valutar din capitală.
Oamenii legii menționează că, după acumularea unor sume cuprinse între 70 de mii și 100 de mii de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care le-ar fi dus ilegal în state din Uniunea Europeană. Procuratura Generală menționează că pentru a crea aparența legală a banilor, aceștia ar fi fost trecuți prin companii înregistrate în Belgia controlate de membrii grupării. Ulterior, sumele erau transferate în Italia, unde ar fi ajuns la beneficiarul final al schemei.
Potrivit estimărilor PG și Centrului Național Anticorupție, în activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și șase persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Acțiunile de urmărire penală în acest caz continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
The post Opt persoane, reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN