O schemă de spălare de bani în valoare de peste 10.000.000 de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale, a fost deconspirată de autorități. În acest sens, oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții.
Autoritățile au ridicat echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală, care urmează să fie examinate în vederea administrării probatoriului.
Pentru a evita sancțiunile și restricțiile impuse, întreprinderea ar fi utilizat fictiv vouchere, certificate care permit achiziționarea produselor în limita unei anumite sume. Potrivit poliției, o cumpărătură în valoare de 2.000 de lei ar fi fost achitată integral în numerar, însă agentul economic contabiliza doar 1.000 de lei în numerar, iar restul sumei era indicat fictiv drept voucher.
Schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul era disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/spalare-de-bani.MP4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării beneficiarilor efectivi ai schemei, determinării rolului fiecărei persoane implicate și tragerii la răspundere penală a celor vinovați (timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive).
Articolul Percheziții la o întreprindere care utiliza vouchere fictive: Schemă de spălare de peste 10 mln de lei, deconspirată apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA