O firmă de construcții este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, compania avea peste 170 de angajați cetățeni străini, însă doar 8 dintre ei erau plătiți legal. Administratorul întreprinderii a fost reținut, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, compania ar fi făcut achitările către muncitori fără să înregistreze oficial plățile. Oamenii legii susțin că remunerarea muncitorilor era realizată prin intermediul unor companii nerezidente, înregistrate în state cu facilități fiscale. PCCOCS menționează că în același timp, firma de construcții ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul mass-media, aflate sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale.
În urma perchezițiilor desfășurate în centrul țării, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, purtători electronici de informații și înscrisuri de ciornă. Totodată, anchetatorii au găsit 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului. De asemenea, au fost ridicate mijloace bănești despre care procurorii presupun că provin din activitățile investigate: peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.
PCCOCS precizează că dosarul penal a fost pornit în august 2025, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.
The post Firmă de construcții investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN