Procurorii PCCOCS anunță condamnarea la 10 ani închisoare a capului unor escroci care prin înșelăciune au contractat credite pe internet în numele a 36 de tineri.
Anterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a trimis pe banca acuzaților pe alți cinci membri ai grupului infracțional, inclusiv fratele liderului condamnat acum și el în judecată. Complicii acestuia sunt din Căușeni și Nisporeni, precum și din alte raioane, care în 2023 aveau vârste cuprinse între 18-20 de ani.
Precum comunicau procurorii PCCOCS și ofițerii INI în mai 2023, victimele s-au pomenit cu credite pe numele lor, acordate de o companie de creditare, după interacțiunea cu escrocii deferiți justiției de către procurorii specializați. Mai exact, aceștia pretindeau că ar fi avut nevoie de „ajutorul” celor 36 de victime, cu diferite versiuni de convingere:
– „Transfer bancar de la mama,” în situația în care escrocul nu avea posibilitatea să o facă prin contul lui bancar, din diferite motive mincinoase;
– „Primirea banilor pe Revolut,” care din diverse motive nu era posibilă; iar unica posibilitate ar fi fost să îi primească doar dacă primeau datele personale ale victimelor;
– „A vândut o companie în Germania și are nevoie ca să transmită o sumă mare de bani. Din cauza că suma este prea mare, el caută băieți pentru a-i transmite poza la buletin;”
– „Limita de transferuri în cont nu permite primirea altor bani” de către escroci și, deci, ar avea nevoie de ajutorul cunoscuților, ca să indice datele lor;
– „Schimb fotografic de buletine” dintre băiatul victimă și o membră a grupului infracțional, pe rețele de socializare (escrocherie în sumă de 25.000 lei).
Scopul real al escrocilor, însă, era ca să primească datele din buletin ale victimelor și să poată primi credite în numele acestora. Pentru acest „ajutor,” În realitate, banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat și folosiți pentru distracții de către escroci.
Cele 36 de victime sunt tineri și tinere cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea lor sunt studenți la colegii din capitală în domeniul comercial, tehnic și vitivinicol; iar de multe ori discuțiile aveau loc chiar în preajmă căminelor, unde escrocii soseau cu mașini scumpe, ca să inspire încredere (Porsche Cayenne, BMW sau Mercedes).
Mai mult decât atât, aceștia le făceau unor victime și fotografii cu telefonul, pentru ca să-i demonstreze în formularul de pe internet solicitat de compania de creditare că persoana care cere creditul este chiar victima (procedură de identificare facială, denumită „Face ID” pentru activarea contului), nu escrocii trași acum la răspundere.
Pentru acest „ajutor,” victimele primeau ca și mulțumire sume de 200-600 lei de la escroci (în unul din cazuri, chiar și 1000 lei). Aceștia se declarau recunoscători și le cereau să le mai găsească persoane care i-ar putea ajuta. În schimb, peste câteva zile, victimele primeau scrisori de la compania de creditare, care-i anunța că trebuie să întoarcă datoria. În unul din cazuri, victima a fost invitată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, de la care a aflat că are un credit nebancar pe numele ei și că investigațiile penale au fost pornite; iar într-alt caz, victima care între timp plecase în Turcia, unde aflase că în Moldova a fost luat în credit în numele lui, și-a rugat mama să depună o plângere la procurorii PCCOCS.
De cele mai multe ori, escrocii solicitau de la compania de creditare în numele victimelor sume de aproximativ 20.000 lei. Însă, au fost și cazuri de sume de peste 9.000 lei, 11.000 lei, 16.000 lei sau chiar 25.000 lei. În ceea ce privește frecvența înșelătoriilor, aceștia activau cu viteză, astfel încât creditele erau contractate și a câte șapte pe lună, la distanță de două-trei zile, iar alteori chiar și a câte două credite pe zi.
Acum, urmare a investigațiilor penale ale ofițerilor INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, capul grupării condamnat la 10 ani închisoare și-a recunoscut vinovăția; iar în privința complicilor, urmează să se pronunțe instanța de judecată (ca până atunci beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii). Totodată, oamenii legii remarcă că acesta a mai fost condamnat în 2024 și 2025, tot pentru escrocherii, la 1,4 ani la 2,6 ani închisoare. Acum, compania de creditare cere în instanța de judecată ca, urmare a acestor investigații penale, suma totală de peste 700.000 lei să-i fie întoarsă de către inculpați.