Fostul angajat al Băncii Naționale, Ruslan Grate, a fost recunoscut de prima instanță de abuz în serviciu și a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
Totodată, acesta a fost obligat să achită prejudicii de peste 75 de milioane de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de 15 ani. Până la o decizie definitivă, Grate nu poate părăsi Republica Moldova. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 iunie și poate fi contestată în termen de 15 zile, relatează anticoruptie.md.
Ruslan Grate este învinuit că, în 2015, ar fi închis ochii la eliberarea a 78 milioane lei de la UNIBANK către entitatea Fortex Opportunities LP, ce ar fi fost afiliată grupului Ilan Șor. Acuzatorii declară că administratorul ar fi comis fapta în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul „Kroll I”, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.
Deoarece Grate deținea funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în calitate de administrator special al Unibank era obligat să informeze Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat despre tranzacția dubioasă. El însă, conform acuzatorilor, a ignorat cerințele impuse și „intenționat a tăinuit faptul că mijloacele bănești de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii”.
Fostul şef de la Banca Naţională pledează nevinovat.
În decembrie 2024, instanța de fond a respins ca fiind neîntemeiată cererea fostului șef de la Banca Națională și ex-administrator special la Unibank, Ruslan Grate. Învinuit de conexiuni cu scheme puse în aplicare de Ilan Șor, acesta a contestat decizia șefei de la Banca Națională a Moldovei (BNM) de a-i suspenda contractul de muncă. Anca Dragu a comentat că a fost o decizie de principiu, pentru că nu poți „să ai un angajat care este inculpat și este în proces împotriva instituției și acela să aibă în continuare acces în instituție”. Hotărârea, pronunțată în data de 18 decembrie, este cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărârii.