Un bărbat a fost reținut de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, fiind suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, prejudiciul estimat depășind 5,8 milioane de dolari. Suspectul ar fi obținut venituri nedeclarate și a folosit criptomonede pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor.
Potrivit anchetei, în perioada 2019 – prezent, suspectul nu a declarat venituri importante către Serviciul Fiscal de Stat, deși a obținut venituri impozabile semnificative, provenite din surse neidentificate. Astfel, bărbatul a acționat cu scopul de a eschiva plata impozitelor.
Pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor, suspectul a implementat o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, utilizând platforme centralizate și descentralizate de tranzacționare a criptomonedelor. Prin transferuri, conversii și tranzacții multiple, activele virtuale erau convertite în numerar, iar suspectul percepea un comision de până la 5% din sume. Acest mecanism a contribuit la consolidarea unei rețele sistematice de spălare a banilor.
În cadrul anchetei au fost identificate tranzacții în valoare totală de peste 5,8 milioane de dolari, cu beneficiari atât persoane fizice, cât și juridice. De asemenea, în urma perchezițiilor, oamenii legii au accesat un portofel descentralizat de criptomonede al suspectului, ce conținea active virtuale în valoare de circa 326.000 de dolari, despre care există suspiciuni rezonabile că provin din activități infracționale.
Bărbatul riscă o pedeapsă privativă de libertate de până la 10 ani. Activele virtuale au fost indisponibilizate și transmise spre păstrare și conservare Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI).
Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ