Curtea de Apel a Letoniei a decis deblocarea a 80 de milioane de euro, fonduri deținute de banca ABLV, și returnarea acestora omului de afaceri asociat companiei „Sheriff” din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. Despre decizie a relatat postul leton de televiziune TV3, care citează hotărârea instanței, ale cărei detalii rămân secretizate, transmite IPN.
Numele proprietarului „Sheriff”, Victor Gușan, nu a fost făcut public de anchetatori, de instanță și nici TV3 nu îl menționează, însă prezintă o fotografie a acestuia. Materialul jurnalistic citează declarațiile anchetatorilor, procurorilor și judecătorilor, care au precizat că autoritățile letone au încercat să confiște cei 80 de milioane de euro încă din 2020.
„Am adunat un volum atât de mare de probe încât ne-a dat motive să credem că fondurile confiscate erau de origine infracțională”, a explicat șeful Departamentului pentru combaterea crimelor economice al poliției din Letonia, Sven Kristiansson. Potrivit acestuia, anchetatorii nu au putut determina modul exact prin care au fost dobândiți banii.
Cu toate acestea, organele de drept din Letonia nu aveau nicio îndoială că suma de bani fuseseră „spălată”. Conform probelor indirecte, banii au fost transferați între companii împuternicite din țări offshore. Fondurile au fost canalizate printr-un lanț de entități, iar detaliile multor tranzacții au inclus împrumuturi fictive.
Potrivit legislației letone, autoritățile pot confisca sume de bani chiar și fără a demonstra că acestea provin din activități infracționale. Totuși, anchetatorii din Letonia nu au putut desfășura investigații în țări sau regiuni considerate „neprietenoase”, precum Federația Rusă și regiunea transnistreană.
The post Letonia a deblocat 80 de milioane de euro ai proprietarului „Sheriff” din Tiraspol appeared first on ipn.md.
MAI MULT IPN