Procurorii din România și Republica Moldova au constituit o echipă comună de anchetă pentru destructurarea unei rețele de tip „call-center”, cu sediul faptic în Chișinău, suspectată că a înșelat zeci de români prin platforme fictive de investiții online. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproape un milion de lei.
Anchetă comună pentru destructurarea rețelei
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) împreună cu Procuratura Hîncești – Oficiul Ialoveni, în vederea destructurării unei organizații specializate în fraude online prin metoda „investment scam”.
Decizia vine după operațiunea simultană desfășurată în februarie 2026, când Poliția Română și polițiștii din Republica Moldova au efectuat percheziții în ambele state. În urma descinderilor au fost ridicate echipamente informatice, sume de bani și autoturisme de lux.
Reuniune operativă la Haga, sub coordonarea Eurojust
Pe 27 februarie, la Haga, sub coordonarea Eurojust, a avut loc o reuniune operativă între procurorii și polițiștii implicați în dosar. Scopul întâlnirii a fost evaluarea probelor obținute în urma „zilei de acțiune” și stabilirea pașilor necesari pentru finalizarea anchetei.
La discuții au participat și polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, structură care a documentat mecanismul tehnic prin care erau accesate ilegal conturile victimelor.
Cum funcționa mecanismul fraudei
Potrivit anchetatorilor, suspecții operau din Republica Moldova, însă vizau în principal cetățeni români. Sub identități false – pretinși brokeri financiari sau consultanți în investiții – aceștia convingeau victimele să investească bani pe platforme online fictive.
În numeroase cazuri, persoanele păgubite erau determinate să instaleze aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, sub pretextul monitorizării investiției. În realitate, aplicația permitea accesul direct la conturile bancare, de unde erau efectuate transferuri către conturi controlate de grupare.
„Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, au transmis anterior reprezentanții Poliției Române.
Un caz documentat de anchetatori arată că o persoană a investit inițial 2.438 de lei, pentru ca ulterior să piardă 226.600 de lei, retrași prin cinci tranzacții succesive.
Prejudiciu de aproape un milion de lei
Până în acest moment, prejudiciul cumulat identificat se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează dacă suma reală ar putea fi semnificativ mai mare, în contextul creșterii accelerate a fenomenului „investment scam” în ultimii ani.
Constituirea echipei comune de anchetă permite schimb rapid de probe, audieri coordonate și, dacă va fi cazul, proceduri de extrădare sau trimitere în judecată fără blocaje birocratice între cele două state.
Avertisment pentru populație
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București avertizează cetățenii să nu ofere date bancare sau credențiale de acces unor persoane necunoscute și să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor pretinși „brokeri”.
Anchetatorii subliniază că rețelele de tip call-center folosesc adesea infrastructură dintr-un stat pentru a frauda victime din altul, mizând pe diferențele de jurisdicție și pe dificultățile cooperării transfrontaliere.