O companie de construcții din Moldova se află în centrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei. Ofițerii INI și ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS și cu suportul mascaților „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul firmei. Administratorul companiei a fost reținut.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/IMG_4940.MP4″ muted=”false”]
Potrivit anchetatorilor, compania ar fi ascuns plata salariilor către peste 170 de muncitori străini din Uzbekistan, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Restul erau remunerați prin companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. Totodată, firma ar fi efectuat plăți fictive către companii media aflate sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale.
La percheziții au fost ridicate documente contabile, telefoane, suporturi electronice, 187 de pașapoarte uzbeke și numerar: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Dosarul a fost pornit în august 2025, iar investigațiile continuă, persoanele implicate beneficiind de prezumția nevinovăției.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Articolul Un om de afaceri, reținut pentru evaziune fiscală de 4,4 milioane de lei prin intermediul unei firme de construcții apare prima dată în Realitatea.md.
MAI MULT REALITATEA