Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, notează Corriere della Sera. În contratendință față de restul Europei, în Italia s-a înregistrat o creștere bruscă și misterioasă: cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro.
În ultimele șase luni, numărul societăților italiene controlate de capital rusesc s-a dublat aproape, în mod misterios. Cifra lor de afaceri ajunge la 2,5 miliarde de euro, de peste zece ori mai mare decât în Franța. O creștere atât de rapidă a numărului de companii aflate sub control rusesc reprezintă o anomalie absolută printre țările europene care impun sancțiuni împotriva Moscovei. Însă motivele din spatele acestei expansiuni bruște rămân atât de opace încât ridică suspiciuni: chiar în aceste luni, Ofac – „Office on Foreign Assets Control” al Trezoreriei americane – a lansat un avertisment privind ocolirea măsurilor financiare împotriva Moscovei.
Faptul că participațiile de control ale acționarilor ruși au ieșit la lumină era inevitabil din decembrie 2023. Atunci Uniunea Europeană a aprobat al doisprezecelea pachet de sancțiuni care, pentru prima dată, face trimitere la articolul „5R” dintr-un regulament european (833 din 2014) privind obligația de raportare a companiilor.
În acest caz, devine necesară înregistrarea, la fiecare șase luni, a numărului și identității societăților cu sediul în Uniunea Europeană care au acționari ruși ce dețin 40% sau mai mult din capital. Obiectivul este de a urmări fluxurile de bani care ies din aceste companii către țări din afara UE, pentru a evalua dacă Moscova folosește aceste canale pentru a-și alimenta mașina de război.
Moody’s, agenția de analiză financiară, colectează aceste date și le furnizează guvernelor, companiilor sau băncilor preocupate să respecte pe deplin sancțiunile. Tocmai analiza realizată de Moody’s în ultima lună a scos la iveală strania particularitate a Italiei: numărul companiilor aflate sub control rusesc a crescut în ultimele șase luni de la 2.564 la 4.497. Este vorba despre aproape două mii în plus, ceea ce determină o creștere netă la nivelul UE. Este un salt de 75% care face din Italia al treilea stat din Uniune ca număr de societăți controlate de cetățeni sau companii rusești. Primele două sunt Bulgaria și Republica Cehă, care însă au legături mai vechi și mai consolidate cu țara lui Vladimir Putin.
Pentru Italia este vorba de o creștere bruscă, având în vedere că în cele șase luni precedente aproape că nu se schimbase nimic. Este un fenomen unic în Europa. Celelalte țări arată o prezență a companiilor controlate de ruși în scădere sau stabilă (cu excepția limitată a Estoniei, care găzduiește o minoritate rusă semnificativă și se învecinează cu Rusia).
În Germania, scăderea este de 2% în ultimele șase luni, după un minus de 22% în cele șase luni anterioare, ajungând la un număr de companii mai mic decât cel din Italia. Și în Franța, numărul companiilor controlate de ruși este în scădere și reprezintă o treime din cel al Italiei.
„Este imposibil de înțeles de unde provin fondurile pentru preluarea controlului”, notează Nicola Passariello, director al departamentului Financial Crime Compliance al Moody’s pentru Europa de Sud și Africa. „Raportarea – explică Passariello – se limitează la identificarea cetățeniei sau sediului acționarilor companiilor.”
Cel puțin în teorie, banii pentru achiziționarea participațiilor nu ar putea proveni din Rusia, deoarece banca centrală de la Moscova interzice circulația capitalurilor în afara țării.
Noile companii aflate sub control rusesc în Italia declară totuși cifre de afaceri foarte mici și se concentrează în sectoare precum turismul, ospitalitatea sau imobiliarele. Însă cifra lor de afaceri totală, luată per ansamblu, nu este mică; este cea mai mare din Europa, la egalitate cu Germania: 2,5 miliarde de euro pe an, cu firme concentrate în comerț, industrie, servicii profesionale, construcții, dar și în „activități financiare și de asigurări”. Italia are una dintre cele mai solide structuri de supraveghere împotriva spălării banilor din lume. Curând, va avea mult de lucru.